公司管理

董事会

公司管理

邵绪新博士

董事会主席、行政总裁兼执行董事

邵博士于1983年7月获武汉工程大学(前称武汉化工学院)矿物加工学士学位,并于1990年7月获得中国矿业大学( 北京)矿物加工博士学位。 邵博士于矿石加工、采矿相关融资及投资管理方面拥有逾30年经验。 自2004年7月以来,邵博士一直担任我们附属公司Majestic Yantai BVI的董事。自2004年以来邵博士亦为Majestic Gold的顾问,主要负责制定运营中国金矿业务的集团政策及策略以及维持与当地中国业务伙伴的关系。

MACKIE James Thomas先生

执行董事

Mackie先生于2019年5月21日获委任为董事,随后于2022年3月28 日调任为执行董事。 Mackie先生主要负责本集团法律、行政及人力资源事宜。 自2018年10月起,Mackie先生一直担任我们附属公司Majestic Yantai BVI的董事。 Mackie先生在财务管理及行政(包括企业管治、政府及证券合规)方面拥有逾15年经验。 于2013年3月,Mackie先生获委任为Majestic Gold财务总监及董事。 自此其负责Majestic Gold连同其附属公司( 包括烟台中嘉)的企业融资事宜( 包括技术会计、风险顾问、规划及预测、税务管理及企业融资)。 于2013年1月辞任董事并获委任为Majestic Gold的公司秘书。

卢卓光先生

执行董事、首席财务官兼公司秘书

卢先生在审计、会计、资产管理及财务管理方面拥有超过37年的丰富工作经验。 其本人于1990年10月获得澳洲伍伦贡大学会计学商业学士学位,于1997年11月获得香港理工大学工商管理硕士学位。 卢先生于1992年10月成为澳洲会计师公会的执业会计师,于1998年12月成为香港会计师公会( Hong Kong Institute of Certified Public Accountants,前称香港会计师公会( Hong Kong Society of Accountants))资深会员。

陈绍惠先生

执行董事

陈先生拥有逾38年的相关行业经验,包括中国主要矿山的总体规划、可行性报告、估值评估及环境影响报告的编制等。 陈先生于1983年7月获得武汉工程大学(前称武汉化工学院)的矿物分选学士学位,于1993年7月获得中国高级工程师资格。

MALAIHOLLO Jeffrey Francis A博士

独立非执行董事

Malaihollo 博士为本公司的独立非执行董事,其于1987年7月获得加州大学圣塔芭芭拉分校文学学士学位,主修地质科学,于1993年12月获得伦敦大学哲学博士学位。 其目前为澳大拉西亚矿业与冶金学会会员及伦敦地质学会成员及美国地质学会及矿业分析师协会成员。 Malaihollo博士曾担任多家在伦敦交易所另类投资市场和澳大利亚股票交易所上市的矿业公司的董事。

陈毅奋先生

独立非执行董事

陈先生为本公司的独立非执行董事,其分别于2006年12月、2007年12月及2013年10月自香港理工大学取得会计高等学历、会计专业文学士学位及企业管治硕士学位。 陈先生于2011年2月成为香港会计师公会的注册会计师,目 前注册为执业会计师。 陈先生于2016年12月成为秘书与行政人员研究会(Institute of Chartered Secretaries & Administrators,现称为香港公司治理公会)的研究生并于2019年11月成为香港特许秘书公会的准会员。陈先生拥有超过十五年的财务管理方面的工作经验。

曾鸣博士

独立非执行董事

曾博士为本公司的独立非执行董事。曾博士在选矿、煤炭提质及选煤方面拥有逾39年的工作经验,其于1982年12月自重庆大学取得煤矿开采机械专业的学士学位,随后分别于1988年7月及2000年6月自中国矿业大学( 北京 )取得采矿机械专业的硕士学位及矿物加工工程专业博士学位。曾博士于1998年8月取得中国高级工程师职称。

刘莉小姐

独立非执行董事

刘小姐拥有超过十五年的财务管理经验,于1999年6月获得重庆理工大学(前称为重庆工学院 )颁发的会计学士学位,于2014年11月获得伦敦城市大学国际新闻学硕士学位并于2022年11月获得香港科技大学颁发的工商管理硕士学位。

刘小姐于2008年6月获得中国注册会计师协会的注册会计师资格。刘小姐于2016年10月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并于2017年4月获得全国中小企业股份转让系统(NEEQ)颁发的董事会秘书资格证书。

公司管理

管理层

邵绪新博士

董事会主席、行政总裁兼执行董事

邵博士于1983年7月获武汉工程大学(前称武汉化工学院)矿物加工学士学位,并于1990年7月获得中国矿业大学( 北京)矿物加工博士学位。 邵博士于矿石加工、采矿相关融资及投资管理方面拥有逾30年经验。 自2004年7月以来,邵博士一直担任我们附属公司Majestic Yantai BVI的董事。自2004年以来邵博士亦为Majestic Gold的顾问,主要负责制定运营中国金矿业务的集团政策及策略以及维持与当地中国业务伙伴的关系。

MACKIE James Thomas先生

执行董事

Mackie先生于2019年5月21日获委任为董事,随后于2022年3月28 日调任为执行董事。 Mackie先生主要负责本集团法律、行政及人力资源事宜。 自2018年10月起,Mackie先生一直担任我们附属公司Majestic Yantai BVI的董事。 Mackie先生在财务管理及行政(包括企业管治、政府及证券合规)方面拥有逾15年经验。 于2013年3月,Mackie先生获委任为Majestic Gold财务总监及董事。 自此其负责Majestic Gold连同其附属公司( 包括烟台中嘉)的企业融资事宜( 包括技术会计、风险顾问、规划及预测、税务管理及企业融资)。 于2013年1月辞任董事并获委任为Majestic Gold的公司秘书。

卢卓光先生

执行董事、首席财务官兼公司秘书

卢先生在审计、会计、资产管理及财务管理方面拥有超过37年的丰富工作经验。 其本人于1990年10月获得澳洲伍伦贡大学会计学商业学士学位,于1997年11月获得香港理工大学工商管理硕士学位。 卢先生于1992年10月成为澳洲会计师公会的执业会计师,于1998年12月成为香港会计师公会( Hong Kong Institute of Certified Public Accountants,前称香港会计师公会( Hong Kong Society of Accountants))资深会员。

陈绍惠先生

执行董事

陈先生拥有逾38年的相关行业经验,包括中国主要矿山的总体规划、可行性报告、估值评估及环境影响报告的编制等。 陈先生于1983年7月获得武汉工程大学(前称武汉化工学院)的矿物分选学士学位,于1993年7月获得中国高级工程师资格。

黄勇先生

矿业运营主管

黄先生于1981年12月自中南大学(前称中南矿冶学院)取得矿业工程学士学位,随后于1996年4月获得法国école Nationale Supérieure des Mines de Paris地质统计学文凭。彼亦于2006年2月荣获中国有色金属工业科学技术奖。于2002年12月,彼获得中国国土资源部颁发的中国矿产资源╱储量评估师资格, 并自2012年2月起成为澳大拉西亚採矿与冶金研究所会员。黄先生 亦于2000年9月获委任为中国有色金属学会信息学术委员会(第二届)副主席兼委员。

周书峰先生

烟台中嘉董事会主席及总经理

周先生于2016年6月1日加入烟台中嘉,担任安全负责人,并于2017年5月获委任为安全科科长。 随后,彼于2020年7月晋升为安全总监及总经理助理,并于2021年5月晋升为烟台中嘉董事会主席及烟台中嘉总经理。周先生主要负责宋家沟露天矿山及宋家沟地下矿山的日常经营管理。

公司管理

公司名录

审计师

安永会计师事务所

香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼

法务顾问

李伟斌律师事务所

22nd 香港中环德辅道中19号环球大厦22楼

注册办公地址

P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

公司秘书

卢卓光先生

香港中环德辅道中199号无限极大厦20楼

公司管理

公司治理

董事会

董事会的职责包括但不限于(i)召开股东大会、汇报董事会工作、执行该等会议通过的股东决议案;(ii) 确定业务运营、财务、资本和投资计划;(iii)确定内部管理结构,制定基本管理规则;(iv) 委任及罢免高级管理层成员、厘定董事薪酬及制定利润分配建议;及(v)行使相关法律、法规及公司章程赋予的其他职权。

审核委员会

我们已成立审核委员会,负责监督我们的内部监控、财务信息披露及财务报告等事宜。

薪酬委员会

我们已成立薪酬委员会,其职责包括但不限于就全体董事及高级管理层的整体薪酬政策及架构向董事会提出建议,同时建立正式透明的流程以此来制定此类薪酬政策的标准。

提名委员会

我们已成立提名委员会,其职责包括但不限于:(i)审核董事会的架构、人数及组成;(ii) 就填补董事会及╱或高级管理团队成员空缺的候选人向董事会提出建议;及(iii)监督对于评估董事会是否尽职的全部流程。

董事会成员多元化

我们将尽力确保董事会成员在专业能力、工作经验和观点的多样性方面做到均衡,以此来为我们对未来业务战略的制定做出有力支持。根据我们的董事会成员多元化政策,我们力求通过考虑各种因素如经验、专业能力、专业知识、性别、年龄、文化和教育背景、种族和服务年限等多方面来实现董事会成员的多元化。

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